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情報:中國互金協會提示ICO與“虛擬貨幣”交易風險;河北省發文取締轄區內全部P2P;輕易貸被立案偵查

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【摘要】金評媒帶您看互金圈大小事:中國互金協會提示ICO與“虛擬貨幣”交易風險;河北省發文取締轄區內全部P2P;輕易貸被立案偵查

  金評媒JPM  ·  2019-12-13 18:47
情報:中國互金協會提示ICO與“虛擬貨幣”交易風險;河北省發文取締轄區內全部P2P;輕易貸被立案偵查  - 金評媒
   

監管


銀保監會:確保開放的大門打得開 風險控得住


銀保監會網站13日消息,銀保監會日前召開外資銀行和保險機構座談會。會議強調,中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,中國金融業向更高水平開放的腳步不會停滯。(中國證券網)

@銀保監會:站在新的歷史起點,將把握規律、認清大勢,進一步深化改革、擴大開放,推動銀行業保險業實現高質量發展。一是加快完善法律法規和配套制度建設,確保開放舉措落地見效,為外資金融機構在華經營提供便利。二是不斷深化金融供給側結構性改革,堅持準入前國民待遇加負面清單管理模式,繼續縮減負面清單,推動中外資機構在更高水平上開展良性競爭與合作。三是打造國際一流營商環境,構建與國際接軌、內外一致、公開透明、穩定可預期的政策環境,認真傾聽市場聲音,幫助外資金融機構解決合理訴求。四是守住風險底線,適應金融雙向開放的新格局,推進金融監管治理體系和治理能力現代化,深化跨境監管合作,確保開放的大門打得開、風險控得住。


中國互金協會提示ICO與“虛擬貨幣”交易風險


據金融監管部門和中國互聯網金融協會監測發現,近期一些不法分子打著區塊鏈旗號大肆炒作“虛擬貨幣”,ICO與“虛擬貨幣”交易活動在境內有死灰復燃跡象。究其本質,此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是以區塊鏈之名,行ICO與“虛擬貨幣”交易活動之實,違反了中國人民銀行等七部委于2017年9月聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》有關規定,并會損害消費者合法權益。(中國互聯網金融協會)

@中國互聯網金融協會:各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定,恪守行業自律要求,主動抵制非法金融活動,不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。




行業


河北省發文取締轄區內全部P2P


12月13日,河北省互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、河北省網絡借貸風險應對處置工作領導小組辦公室發布《關于對河北省內開展P2P網貸業務機構行政核查結果的公告》。根據行政核查結果,并經省網絡借貸風險應對處置工作領導小組成員單位會商,全省未有一家開展P2P網貸業務的機構完全符合“一個辦法三個指引”有關規定。對行政核查不完全合規以及未納入行政核查的所有開展P2P網貸業務的機構均屬違規經營,全部依法依規予以取締。(金評媒)


刷臉支付開啟新一輪“支付戰”  業內呼喚統一標準


人臉識別技術與支付產品和服務的融合應用不斷推進,給客戶帶來全新的支付方式和體驗。在此背景下,各支付巨頭紛紛瞄準刷臉支付,開啟新一輪的“支付戰爭”。不過,在各支付服務主體全面開放刷臉支付技術的同時,如何識別風險交易,避免盜用、欺詐等風險事件發生,也成為各市場主體合規經營、審慎創新的重點問題。(第一財經)


吉林信托所持東北證券股權新增司法輪候凍結


近日,上市公司東北證券發布公告稱,公司持股5%以上股東吉林省信托有限責任公司(下稱“吉林信托”)所持股份新增司法輪候凍結。根據公告,本次吉林信托被輪候凍結的股份數量為2.76億股,占其所持股份比例100.00%,占公司總股本比例11.80%,輪候期限為12個月,原因是吉林信托與富德生命人壽股份有限公司股權返還款糾紛訴前保全導致。(中國銀行保險報網)

 

荷包金融擬于12月16日開始第一次兌付:兌付金額3000萬


12月13日,此前宣布兌付方案獲出借人投票通過的深圳P2P平臺荷包金融在微信公眾號宣布擬于12月16日開展第一次兌付,兌付金額為3000萬元,根據大家持有待收本金的權重比例來進行兌付。據悉,荷包金融統計的總待償本金為63.25億,總出借人數261134人。截止2019年12月9日中午12點,已經過用戶確認的代償本金為56.13億,確權人數為178986人。(金評媒)

 

上海P2P紅上金融涉嫌非吸被立案:已追繳現金約1300余萬


12月13日,上海公安局黃浦分局對外通報稱,該分局根據投資人報案,已于2019年11月27日對紅上金融信息服務(上海)有 限公司(以下簡稱“紅上金融”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査。目前,公安機關已對 “紅上金融”法定代表人何某等14名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。已初步追繳現金約1300萬余元,并已凍結了相關銀行賬戶。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。(金評媒)

 

上海平臺“合星金控”被立案: 追繳現金超3億 凍結銀行賬戶150余個


12月13日,上海公安局靜安分局對外通報“合星金控”案件偵辦情況。根據通報,警方于今年5月20日對該公司以涉嫌非吸立案偵查,目前已先后對79名涉案人員采取了刑事強制措施,其中尤某凱、張某國等24名犯罪嫌疑人已于11月15日被移送靜安區人民檢察院審查起訴。通報提及,公安機關已追繳現金3億余元,并凍結150余個銀行賬 戶,查封滬、浙、皖等省市2400余套房產及5幅土地。(金評媒)

 

警方通報對輕易貸立案 實控人李勇會被抓


12月13日下午,石家莊市公安局長安分局對外通報,稱已依法對輕易科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。2019年12月13日,公安機關依法對輕易科技有限公司實際控制人李勇會、法定代表人申輝等主要犯罪嫌疑人采取了刑事強制措施。(金評媒)

 



觀點


深圳銀保監局普惠金融處處長白志剛:助貸合規性待明確


近日,2019中國(深圳)金融科技全球峰會在深圳舉行,深圳銀保監局普惠金融處處長白志剛發表《深圳普惠金融發展歷程》主題演講并表示,助貸模式的合規性有待進一步明確。(藍鯨財經)

@白志剛:目前有很多銀行借助金融科技企業,或互聯網流量平臺進行助貸或發放聯合貸款;在這當中,有些銀行的實力強,可能風控、審核是自己做,有些自身能力不高,把審核,尤其是風控交給第三方,有明確要求,是不合規的;但在實踐中,界定是不是將核心環節外包給了第三方存在難度。


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