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上海平臺“合星金控”被立案: 追繳現金超3億 凍結銀行賬戶150余個

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【摘要】12月13日,上海公安局靜安分局對外通報“合星金控”案件偵辦情況。

  金評媒JPM  ·  2019-12-13 13:21
上海平臺“合星金控”被立案: 追繳現金超3億 凍結銀行賬戶150余個 - 金評媒
   

金評媒消息,12月13日,上海公安局靜安分局對外通報“合星金控”案件偵辦情況。

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根據通報,警方于今年5月20日對該公司以涉嫌非吸立案偵查,目前已先后對79名涉案人員采取了刑事強制措施,其中尤某凱、張某國等24名犯罪嫌疑人已于11月15日被移送靜安區人民檢察院審查起訴。

通報提及,公安機關已追繳現金3億余元,并凍結150余個銀行賬 戶,查封滬、浙、皖等省市2400余套房產及5幅土地。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。

通報稱,經查,2014年8月起,“合星金控’’在未經國家有關部門批準的情況下設立“星悅貸”“理財屋”“合星金服”“錢程金服”等線上融資平臺及“合星財富”“合星卓越”線下理財門店,公開承諾8%至18%不等的高額收益,對外銷售各類理財產品及關聯私募機構產品。所募集資金均被劃入公司“資金池”混同使用,且理財產品 及私募機構產品均存在項目虛假,自融、自用等情況,涉嫌非法集資犯罪。

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